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Fundadores da BitMEX são acusados de violar a Lei de Sigilo Bancário

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), que regula os mercados de futuros e opções nos Estados Unidos, acusa uma das maiores exchanges de bitcoin dos EUA de operar ilegalmente.


De acordo com dados da Coinmetrics, a Bitmex conta com 193 mil BTC em seus cofres, mais que a maioria das exchanges e empresas com a criptomoeda.


A BitMEX supostamente não impunha corretamente as medidas antilavagem de dinheiro, além de não ter o registro apropriado para operar uma plataforma de trading, “violando diversas regulações da CFTC”.


Em publicação oficial da CFTC, foi dito que a corretora era operada por um “labirinto de entidades corporativas”, dentre elas a HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited e HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX). Todas estão presentes como ré no processo civil.


O Presidente da CFTC Heath P. Tarbert ainda sugeriu que os ativos digitais significavam uma grande promessa para os mercados de derivados para a economia americana. “Para que os Estados Unidos sejam um líder global neste espaço, é necessário erradicar atividades ilegais como a alegada neste caso”, adicionou ele.


Segundo o diretor da Divisão de Execução James McDonald, os requisitos de registro são a base da estrutura regulatória que protege os mercados financeiros.


“Procedimentos eficazes de combate à lavagem de dinheiro estão entre os requisitos fundamentais dos intermediários nos mercados de derivativos, seja em produtos tradicionais ou no crescente mercado de ativos digitais. Esta ação mostra que a CFTC continuará a trabalhar vigilantemente para proteger a integridade desses mercados.”, ale